Аферисти з Одещини заробляли сотні тисяч доларів на довірливих українцях: деталі шахрайської схеми
Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade. Зловмисники переконували українців вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Правоохоронці встановили, що фінансову піраміду заснував 28-річний мешканець Березівщини (Одеська область), залучивши до афери двох знайомих жінок та інших наразі невстановлених осіб.
“Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки. Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів”, – йдеться в повідомленні.
Шахраї залучали клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби задурити потенційних вкладників, на початку їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову піраміду десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена лише 7 потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.
Поліцейські провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Наразі затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової піраміди.
Правоохоронці просять потерпілих від злочинної діяльності цієї групи звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.
Читайте також: Телефонне шахрайство: після яких фраз варто одразу класти слухавку