У Харкові БЕБ ліквідувало підпільний сигаретний цех: вилучено 9 виробничих верстатів
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили 3 осіб, які організували підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові. Розслідування за фактом незаконного виготовлення тютюнових виробів завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє антишахрайський проєкт “190” з посиланням на БЕБ.
У ході слідства встановлено, що троє мешканців Харкова організували діяльність підпільного виробництва тютюнових виробів. Для цього вони облаштували складське приміщення на території приватного домоволодіння. Там встановили спеціальне обладнання для масового виготовлення сигарет з фільтром. Крім того, налагодили постачання тютюну.
Нелегальна продукція виготовлялася для продажу на території України. Під час санкціонованих обшуків працівники БЕБ вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без відповідних дозвільних документів.
Виробнича потужність лише одного з вилучених верстатів становила близько 5 тисяч пачок сигарет на добу.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а також іх незаконне зберігання з цією метою, вчинене організованою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт щодо трьох осіб скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України, оперативний супровід – Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Нагадаємо, журналісти неодноразово звертали увагу на те, що територіальні управління БЕБ очолюють колишні прокурори, фіскали та податківці, яким важко довіряти через їхню репутацію, набуту під час роботи в органах, що часто асоціюються з корупцією та зловживаннями. Проєкт “190” детально досліджував діяльність і майновий стан керівників територіальних управлінь БЕБ. Ми виявили, що більшість з них оформлюють своє майно на дружин та занижують його вартість. А ще деякі посадовці отримують дороге майно у подарунок від своїх родичів.
Керівники територіальних управлінь БЕБ і їхні активи
Назар Константинов – керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві. Константинов працював в органах прокуратури з 2002 року, з 2011-го – обіймав керівні посади. У 2015 році наказом генпрокурора Константинова звільнили з посади заступника прокурора міста Києва за люстрацією. Але звільнений прокурор із цим не погодився і подав позов до вже ліквідованого Окружного адмінсуду Києва. Через 5 років він виграв суд, відсудив 1,2 млн грн вимушеного прогулу та поновився на посаді, але лише на 10 днів – і таким чином зник з реєстру люстрованих чиновників. Саме завдяки цьому рішенню суду Назар Константинов зміг надалі обіймати держпосади, і в 2024 році став керівником ТУ БЕБ у місті Києві.
У минулому році посадовець отримав у подарунок від своїх батьків дві квартири та два паркомісця у Києві. Він систематично занижує вартість свого майна. До роботи в БЕБ Константинов займався підприємницькою діяльністю та мав кілька фірм, але після призначення керівником київського територіального управління він передав свої частки у бізнесі Марʼяні Кудрявченко. Ця жінка раніше фігурувала у ЗМІ як особа, яка володіє низкою будівельних підприємств і знайома з відомими українськими бізнесменами та політиками.
Андрій Козюк – керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Козюк з 2002 року обіймав посади, зокрема й керівні, в органах Державної податкової служби у Львівській області. З 2022 року почав працювати в Бюро економічної безпеки, у 2024 році був призначений керівником Територіального управління БЕБ у Львівській області.
У родини Андрія Козюка є купа нерухомості, зокрема 6 квартир та кілька нежитлових приміщень у Львові. Вартість свого майна посадовець суттєво занижує.
Віталій Перунін – керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області. З 1998 до 2014 року Перунін служив на оперативних та керівних посадах у податковій міліції Луганської області. З 2014 до 2017 року обіймав посаду начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області; а з 2017 до 2021 року був першим заступником начальника ГУ ДФС Донеччини. У 2021 році був першим заступником начальника ГУ ДФС у Харківській області. Карʼєру в Бюро економічної безпеки розпочав у 2023 році, в липні 2024 року був призначений керівником Територіального управління БЕБ у Київській області.
Все майно Віталій Перунін оформив на свою дружину. Його родина мешкає в Італії, але витрат на оренду житла за кордоном він чомусь не декларує.
Після початку повномасштабного вторгнення рф родина посадовця придбала два автомобілі. Керівник БЕБ Київщини став власником TOYOTA VENZA 2010 року випуску за 400 тис. грн, а його дружина придбала новеньку SKODA KODIAQ 2022 року випуску за понад 1,4 млн грн.
Сергій Мунтян – керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області. Карʼєру в правоохоронних органах Мунтян розпочав у 1995 році – тоді він працював у Державній службі боротьби з економічною злочинністю (МВС України). З 2015 року служив у Департаменті захисту економіки (Національна поліція України). Як і значна частина посадових осіб БЕБ, Сергій Мунтян працював у Державній фіскальній службі України – з 2017 до 2021 року. У липні 2022 року його без конкурсу призначили керівником Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Керівник одеського БЕБ Сергій Мунтян і його дружина Любов Калініченко, яка працює суддею в Київському районному суді Одеси, регулярно отримують нерухомість і автомобілі в подарунок від родичів. До прикладу, в минулому році Калініченко стала власницею елітного позашляховика TOYOTA LAND CRUISER 200 2017 року випуску за 1,7 млн грн. Цю автівку Сергій Мунтян отримав у подарунок від свого брата Мунтяна Дмитра Миколайовича, і через півроку передарував джип своїй дружині. А до цього Любов Калініченко отримала в подарунок від матері та сестри велику земельну ділянку та дачний будинок в Одесі.
Журналісти повідомляли, що керівник ТУ БЕБ Одещини Сергій Мунтян “кришує” колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Нагадаємо, він став фігурантом гучного корупційного скандалу – зʼясувалося, що під час повномасштабної війни з рф посадовець відпочивав на елітних курортах, використовуючи підроблені медичні документи для виїзду за кордон. Крім того, НАЗК виявило, що родина Борисова під час війни придбала нерухомість в Іспанії та люксові авто на суму близько 188 млн грн, що значно перевищує їхні офіційні доходи. Наразі Євген Борисов перебуває під вартою, а судовий розгляд триває.
Ще Мунтяна і Калініченко підозрюють у причетності до корупційної зернової схеми, яка діє в Одеській області. У цій справі ДБР навіть проводило обшуки у Сергія Мунтяна та його заступників.
Олег Олійник – тимчасово виконуючий обов’язки керівника Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області. Свою карʼєру він розпочав у податковій міліції, де служив з 2002 по 2021 рік. У 2023 році Олійник розпочав роботу в Бюро економічної безпеки України. У серпні 2024 року став виконуючим обовʼязки заступника керівника ТУ БЕБ у Вінницькій області, а у вересні того ж року обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки керівника відомства.
Все нерухомість Олег Олійник оформив на свою безробітну дружину-мільйонерку. Вартість майна посадовець систематично занижує.
Дружина Олійника придбала облігації внутрішньої державної позики в кількості 4 штук на загальну суму 165 тис. грн. Також вона володіє криптовалютою Tether (USDT) на 1,6 млн грн. А в минулому році жінка стала співзасновницею ТОВ “СОЛАР ПАУЕР ЮКРЕЙН” (код ЄДРПОУ 45433253), що займається електромонтажними роботами та зареєстрована у Дніпрі. Її частка у бізнесі – 20%. Співвласницею ТОВ “СОЛАР ПАУЕР ЮКРЕЙН” є дружина чинного нардепа від “Слуги народу” Дениса Маслова – Анна Маслова. Їй також належить 20% бізнесу.
Олег Борисенко – керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Свій карʼєрний шлях Борисенко розпочав у 2006 році в органах прокуратури України, де працював до 2013 року. Після цього кілька років працював у приватних структурах і був першим заступником генерального директора ДП МВС України “Спецсервіс”. У 2016 році повернувся на держслужбу та служив у Національному антикорупційному бюро України. У жовтні 2022 року став керівником Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.
Як і більшість його колег, Олег Борисенко оформлює все майно на дружину та систематично занижує його вартість. Зараз родина посадовця будує дві дачі під Києвом, але він не декларує жодних витрат на будівництво.
Під час роботи в НАБУ Борисенка хотіли притягнути до дисциплінарної відповідальності. Він був фігурантом у відомій корупційній справі “Укроборонпрому” та Свинарчуків (Гладковських) щодо розкрадань оборонного бюджету. Олег Борисенко мав розслідувати діяльність ТОВ “Оптимумспецдеталь”, а натомість особисто підписав довідку про те, що ця фірма є “чистою” і не включена до переліку фіктивних компаній. Тобто замість розслідування схеми тодішній заступник керівника підрозділу детективів підписував листи про безпроблемність одного з фігурантів розслідування.
У 2021 році Борисенко намагався стати головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також він змагався за посаду керівника Бюро економічної безпеки, але отримав недостатню кількість балів за виконання практичних завдань. Після цього Олег Борисенко подав судовий позов до Київського окружного адміністративного суду, вимагаючи призупинити конкурс.
Євгеній Калугін – керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області. Калугін працював в органах прокуратури в 2011 році. З 2018 року працював у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Полтаві на посаді начальника Першого слідчого відділу слідчого управління. У 2022 році обіймав посаду в Департаменті менеджменту власності, економіки безпеки і оборони МВС України. До Бюро економічної безпеки перейшов у 2023 році – спочатку Калугін був заступником керівника Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, потім був призначений на посаду заступника керівника ТУ БЕБ у Закарпатській області. Керівником закарпатського БЕБ став у серпні 2023 року.
Дружина Калугіна активно скуповує нерухомість в Ужгороді та Чернівецькій області. Родина посадовця орендує житловий будинок і дві земельні ділянки в Ужгороді, але він не декларує витрат на оренду нерухомості.
Калугіни мають банківські рахунки в американському банку Bank of America, при цьому не декларують коштів, які там зберігаються. До речі, їхні сини мають американське громадянство, оскільки дружина Калугіна народжувала у США.