Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з “Даймонд Пей”
ТОВ «Даймонд Пей» (пов’язана з ексчленом КРАІЛ Євгенієм Яхнієм) з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (ВБЕТ Україна). Там приймали гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти. Про це пишуть журналісти розслідувачі детективного бюро “Absolution Leaks”.
Детективи бюро нагадують, що «Даймонд Пей» накопичувала на рахунках величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 перестали переказуватися організаторам ігор. У липні 2025 року Національний банк України (НБУ) відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з рашкою. НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.
“Але це не зупинило махінації. Компанія разом із Cosmolot та VBET розробила хитромудру схему виведення коштів.
У серпні-вересні 2024 року низка фірм подала позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн гривень. Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті.
Рішення за фіктивним договорами ухвалювали через райсуд на Донеччині. Після цього з рахунків “Даймонду” почали зніматися кошти. У листопаді фінансові операції зупинили через закон про протидію відмиванню коштів.”, – пишуть Absolution Leaks.
Нагадаємо, VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) – Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.
Читайте також:
- Володимир Філіппов – одеський шахрай з російською освітою, який втік до Молдови та продовжує ошукувати людей на схемах з автомобілями
- Прокурор Олександр Малєєв не декларує люксове життя своєї родини, а НАЗК роками ігнорує цей факт. Він заявляє: “Правила для того і існують, щоб їх трошки порушували”
- Керівник одеського БЕБ Сергій Мунтян і його дружина-суддя Любов Калініченко отримують нерухомість і люксові авто в подарунок від родичів
- Одеський адвокат Наталія Білак, яка намагається стати суддею, дружить з корупціонерами та занижує вартість свого майна