Голова НБУ Андрій Пишний негласно дозволив чоловіку Олени Сусідки придбати “БТА банк”
Голова Національного банку України Андрій Пишний намагався врятувати банк “АКБ “Конкорд” від ліквідації, але зрештою банк було ліквідовано у серпні 2023 року. Тепер голова НБУ негласно дозволив чоловіку акціонерки ліквідованого “Конкорду” придбати український “БТА банк”.
У липні 2023 року Пишний особисто зняв питання, яке повинно було розглядатися на правлінні НБУ про відкликання ліцензії та ліквідації банку “АКБ “Конкорд” (також відомий як “Конкорд банк”) за численні порушення щодо відмивання грошей, що надходять з нелегальних казино, підпільного грального бізнесу та прийому оплат за заборонені речовини.
Журналісти опублікували лист від Директора департаменту фінмоніторингу НБУ Ганни Липської, який вона відправила до керівництва “Конкорд банку”. В ньому йшлося, що до банку мають бути застосовані заходи впливу. Але за рішенням голови НБУ Андрія Пишного, це питання було знято.
У 2022 році НБУ вже накладав на “Конкорд банк” великий штраф у сумі 60,4 млн грн за порушення фінмоніторингу, а також банк отримав письмове попередження. За повторне порушення його мали позбавити ліцензії.
Видання NV із посиланням на дані поінформованих джерел серед народних депутатів писало, що “Конкорд банк”, як і кілька інших, обслуговували абсолютну більшість усіх незаконних переказів з грального бізнесу в Україні.
Крім того, восени 2021 року Forbes писав, що “Конкорд банк” став учасником історії про американські санкції, кібер-вимагачів та онлайн-торгівлю наркотиками, на що звернуло увагу ФБР. У матеріалі журналістів йшлося про фінансові схеми з використанням «міскодингу». Того самого, що сьогодні на слуху завдяки розслідуванням силовиків щодо ухилення від сплати податків учасниками українського ринку азартних ігор.
Зрештою в серпні 2023 року Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АКБ “Конкорд.
За словами керівника Незалежної асоціації банків України Олени Коробкової, однією із складових доходів фінустанови були так звані high-risk-операції: легальні, але ризикові транзакції, наприклад, на користь онлайн-казино та букмекерів. У першій половині 2021 року ця стаття принесла “Конкорд банку” 612 млн грн. доходу: майже вп’ятеро більше, ніж видача кредитів. Порівняно з січнем-червнем 2020 року доходи “Конкорд банку” від еквайрингу зросли на третину.
Акціонерами “Конкорд банку” були сестри Олена Сусідка (56,23% акцій) та Юлія Сусідка (43,77% акцій).
Але днями історія про звʼязки голови НБУ Андрія Пишного з “Конкорд банком” отримала неочікуванне продовження – він негласно дозволив чоловіку Олени Сусідки В’ячеславу Мішалову придбати “БТА банк”.
Як повідомило видання NV, Антимонопольний комітет України схвалив угоду з придбання “БТА Банку”. Покупці — В’ячеслав Мішалов і Дмитро Шевчук, співвласники мікрофінансового бізнесу.
“БТА Банк” — це українська “дочка” однойменного банку в Казахстані, що належить бізнесмену Кєнєсу Ракішєву. Банк фактично не має відділень і кредитного портфеля, а його активи на 1 січня 2025 року становили лише 378 млн грн, здебільшого у вигляді цінних паперів. Попри це, охочих купити його не бракувало.
Раніше повідомлялося, що дружина голови НБУ Андрія Пишного може бути причетна до рейдерського захоплення галереї.